Juicio de Sam Bankman-Fried: Últimas Noticias en Vivo y Perspectivas

El juicio de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX y ex multimillonario de las criptomonedas, ha comenzado.

Los fiscales federales lo acusan de ser el cerebro de una de las estafas financieras más importantes en la historia de Estados Unidos. Se alega que Bankman-Fried, alguna vez celebrado como multimillonario de las criptomonedas, orquestó una estafa multimillonaria.

Acualmente, enfrenta cargos relacionados con el fraude a clientes en su plataforma de intercambio de criptomonedas, FTX. Las acusaciones incluyen fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero.

El caso ha sido descrito por Damian Williams, fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, como “una de las mayores estafas financieras en la historia estadounidense”. El juicio de Bankman-Fried podría durar hasta seis semanas.

Esta publicación se actualizará regularmente durante el juicio.

Viernes, 6 de octubre

Próximamente: Más de Gary Wang, luego el CEO de BlockFi (9:41 a.m. ET)

El jurado ha sido seleccionado. Comenzando el día con más testimonios del cofundador de FTX y Alameda Research, Gary Wang, quien comenzó su testimonio ayer declarando que él, Bankman-Fried y su círculo íntimo cometieron fraude al permitir que Alameda “retirara fondos ilimitados.” Mientras tanto, también hemos obtenido más información sobre cómo era la vida en el condominio que los ejecutivos de FTX compartían en las Bahamas.

Los fiscales dijeron ayer que después de que concluya el testimonio de Wang, planean llamar al estrado al ex CEO de BlockFi, Zac Prince.

Prince aceptó una línea de crédito de rescate de Alameda Research después de que el prestamista de criptomonedas se vio afectado por el colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital y Celsius Network. Desde que BlockFi se declaró en quiebra, se ha revelado en documentos judiciales que Prince le dijo a la gerencia que se “sintieran cómodos” con la precaria situación financiera de Alameda.

Cena familiar (9:39 a.m. ET)

Jueves, 5 de octubre

Gary Wang testifica SBF cometió delitos conscientemente (3:50 p.m. ET)

El co-fundador de FTX y Alameda Research, Gary Wang, testificó que su compañero co-fundador y amigo de la infancia, Sam Bankman-Fried, permitió que el escritorio de comercio de criptomonedas “retirara fondos ilimitados” de FTX.

Alameda está en el centro de la controversia de FTX. Los fiscales alegan que Alameda tenía acceso a los depósitos de los clientes de FTX y estafó a los clientes del exchange por miles de millones.

Wang se ha declarado culpable de fraude electrónico y tres cargos de conspiración—fraude electrónico, de valores y de materias primas— y ha acordado cooperar con los investigadores federales.

El error de los 8 mil millones de dólares (11:40 a.m. ET)

Un error en el código de FTX llevó a una sobreestimación de $8 mil millones del dinero que Alameda Research debía a los clientes de FTX, dijo Adam Yedidia al tribunal el jueves.

Según el testimonio de Yedida, en junio de 2022 le habían asignado la tarea de solucionar un error que indicaba que Alameda debía $16 mil millones. Pero después de solucionarlo, mostró correctamente que Alameda aún debía $8 mil millones. El Departamento de Justicia lo presionó para obtener detalles sobre una conversación que tuvo con SBF al respecto.

Después de decirle a Bankman-Fried que estaba preocupado, Yedida dijo que el fundador de FTX parecía nervioso cuando dijo que tomaría de seis meses a tres años antes de que la empresa fuera “a prueba de balas” nuevamente.

Exhibición del DOJ: el bar húmedo de SBF en las Bahamas (10 a.m. ET)

A medida que comienza el juicio en el tercer día, la fiscalía continúa con el testimonio de Adam Yedidia, un amigo cercano de SBF. Ambos se conocieron mientras estudiaban en el MIT. Más tarde, hizo un breve período como operador en Alameda Research y luego trabajó en FTX en 2021 como desarrollador de software. Pero no duró mucho.

“Había estado preocupado de que como desarrollador en FTX, podría haber escrito código sin saberlo que contribuyó a la comisión de un delito”, dijo Yedidia en el estrado de testigos ayer. Renunció a la empresa en noviembre de 2022 y ha obtenido inmunidad por parte del Departamento de Justicia a cambio de su testimonio.

Hoy está ayudando a los fiscales a describir cómo era la vida trabajando en la empresa en las Bahamas y, siendo compañero de cuarto durante un tiempo de Sam Bankman-Fried. Una de las pruebas que tienen es una foto que muestra un bar en el condominio de las Bahamas de $35 millones donde SBF vivía con ocho amigos y empleados de FTX.

Los aviones, los aviones

Un archivo judicial presentado el miércoles salió a la luz el jueves por la mañana, indicando que el Departamento de Justicia está buscando confiscar dos aviones privados utilizados por Sam Bankman-Fried.

Los dos aviones han sido identificados como el Bombadier Global 500, o el Bombadier Global Express, y un Embraer Legacy 600.

“El gobierno ha tomado la posición de que ambas aeronaves están sujetas a decomiso como propiedad adquirida con los ingresos de fraude”, dice la presentación.

Miércoles, 4 de octubre

Mientras tanto, fuera del tribunal (2:18 p.m. ET)

Mientras el tribunal estaba en receso para el almuerzo, la influencer de criptomonedas Tiffany Fong y el llamado “pharma bro” Martin Shkreli se tomaron una selfie y se involucraron en un trolling de nivel élite.

Fong fue famosamente una de las primeras periodistas en publicar una extensa entrevista telefónica con SBF después del colapso de FTX, se reconectó con él mientras estaba bajo arresto domiciliario y finalmente lo visitó en la casa de sus padres en Palo Alto.

Las críticas sobre su nivel de acceso sin estar afiliada a una publicación de noticias convencional llevaron al New York Post y al Daily Mail a deducir que debía estar durmiendo con SBF.

Mientras tanto, Shkreli fue examinada en un artículo de 2020 de Elle: La periodista y el Pharma Bro. Esto se debe a que en julio de 2018, la periodista de Bloomberg News, Christie Smythe, renunció a su trabajo cubriendo delitos financieros, se mudó de su apartamento, se divorció de su esposo y comenzó a salir con Shkreli, todo mientras él aún cumplía su condena de 7 años de prisión.

Fue liberado anticipadamente el año pasado, pero una cita clave de Smythe del perfil se quedó grabada: “Tal vez estaba siendo encantada por un manipulador maestro”.

Se rumorea que él rompió con ella a través de sus abogados después de que ella hiciera pública su relación en el mismo perfil donde reflexionaba que él podría haberla manipulado.

Ahora, resulta que el juicio de SBF brindó la oportunidad perfecta para que Fong y Shkreli se burlaran de todo eso.

El DOJ dice que SBF robó miles de millones; la defensa dice que las transferencias a Alameda eran préstamos (1:30 p.m. ET)

En su declaración inicial ante el tribunal, el Departamento de Justicia alegó que Sam Bankman-Fried sabía que estaba robando miles de millones de dólares a los clientes, mintió públicamente para encubrir sus huellas y confió en su círculo íntimo, muchos de los cuales se espera que testifiquen, sobre ello.

Mientras tanto, los abogados defensores de SBF argumentaron que los préstamos realizados a Alameda Research no se hicieron en secreto, que actuó de buena fe y que los tweets del CEO de Binance, Changpeng Zhao, sobre el token FTT fueron un ataque que causó el colapso de FTX.

El jurado ha sido seleccionado (11:30 a.m. ET)

Después de decir que esperaba concluir la selección del jurado esta mañana, el juez Lewis Kaplan cumplió su palabra al confirmar a los 12 jurados que decidirán el destino de SBF.

Dibujo del tribunal (10 a.m. ET)

Caso de SBF explicado como si tuvieras cinco años

Si es declarado culpable, Sam Bankman-Fried, de 31 años,  enfrentaría hasta 110 años de prisión. Aquí tienes un resumen súper simple de cómo sucedió todo, desde que fundó Alameda Research en 2017 hasta las razones por las que ahora está siendo juzgado.

Y para crédito adicional: El token de exchange, FTT, fue fundamental en el colapso de FTX. FTX no es el único exchange de criptomonedas que los emitió. Esto es lo que necesitas saber sobre cómo y por qué se utilizan.

El DOJ dice que la falta de regulaciones no es una excusa (1 a.m. ET)

En la mañana del miércoles, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó una carta formal al juez Lewis Kaplan, para aclarar que la falta de regulaciones claras sobre criptomonedas en los Estados Unidos no es una defensa aceptable para los cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. SBF ha argumentado que se adhirió a las regulaciones, por escasas o poco claras que fueran, ya que FTX no estaba gobernado en los Estados Unidos.

La carta enfatiza que la ausencia de regulaciones específicas no justifica la presunta apropiación indebida de fondos. “De hecho, los fondos fueron apropiados indebidamente”, escribe el DOJ.

El caso continúa desarrollándose a medida que concluye la selección del jurado y ambas partes presentan sus argumentos iniciales en el Distrito Sur de Nueva York en Manhattan.

Martes, 3 de octubre

Comentarios del juicio en la noche y presentación de libros

[quote-atribución=”Autor Michael Lewis”]”El presunto delito no tiene mucho sentido.”[/quote]

Durante una entrevista en All In with Chris Hayes, el autor Michael Lewis apuntó contra las acusaciones contra Bankman-Fried. No es una gran sorpresa.

El autor estadounidense de “La gran apuesta”, “Moneyball” y “Flash Boys”, pasó 6 meses inmerso con SBF en preparación para su nuevo libro sobre el magnate de las criptomonedas desacreditado titulado “Going Infinite”. Los comentarios de la entrevista coinciden con lo que ya ha sido criticado por la comunidad cripto. A principios de esta semana, durante una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, dijo que FTX era un “gran negocio real.”

Los posibles jurados que perdieron dinero en criptomonedas fueron liberados

Varias personas fueron descartadas del grupo potencial de jurados después de que el cuestionamiento de voir dire revelara que habían invertido en criptomonedas y terminaron perdiendo dinero. El grupo también incluía a personas que trabajaban en bancos (incluido el banco Silvergate con vínculos en criptomonedas), reguladores financieros y firmas de inversión.

El juez Lewis Kaplan incluso interrogó a algunos candidatos sobre si habían visto el episodio del domingo de 60 Minutes en CBS, que presentaba una visión en su mayoría positiva de Sam Bankman-Fried.

Un jurado intentó decir que no entendía las criptomonedas. El juez Kaplan le dijo: “Probablemente tienes mucha compañía en esta sala del tribunal”.

El tribunal se levanta, no se selecciona un jurado

El tribunal se ha levantado por el día, y aunque el grupo de jurados se ha reducido considerablemente, aún no se ha seleccionado un jurado final. El proceso de selección continuará mañana y probablemente concluirá antes del receso del mediodía.

En medio de preguntas para que los jurados evalúen su imparcialidad o posibles sesgos, los fiscales revelaron hoy los nombres de jugadores importantes en el drama de FTX que no se habían mencionado anteriormente y que podrían ser llamados a declarar o mencionados en el juicio. Entre ellos se encontraba el ex CEO de Alameda Sam Trabucco, quien no ha hablado públicamente desde que renunció a la empresa en agosto de 2022.

SBF demanda a la compañía de seguros de FTX

Ayer, antes de que comenzara su juicio, los abogados de SBF presentaron una demanda contra Continental Casualty Company (CNA), una aseguradora adicional bajo una póliza de seguro de directores y ejecutivos para Paper Bird Inc. y compañías relacionadas, que incluye FTX. La póliza requiere explícitamente que CNA pague los costos de defensa incurridos por los asegurados, incluido Bankman-Fried.

Bankman-Fried alega en su demanda que CNA se ha negado a cumplir con su mandato contractual de pagar sus costos de defensa, a pesar de múltiples solicitudes. La compañía es responsable de hasta $5 millones en honorarios legales ahora que se ha agotado una cobertura de $10 millones.

La política en sí fue firmada y entró en vigencia en agosto de 2022, unos meses antes de que el fundador de FTX renunciara y la empresa se declarara en quiebra.

El juez Lewis Kaplan se dirige a los posibles jurados

Poco después de las 11 a.m. ET, el juez Lewis Kaplan preguntó a los posibles jurados si había algo sobre la naturaleza del caso de Bankman-Fried que les dificultaría ser imparciales. Al menos 10 personas levantaron la mano y fueron excusadas, informa André Beganksi de Decrypt.

Un jurado declaró que había oído hablar de Bankman-Fried en el podcast de Joe Rogan.

SBF está en la sala del tribunal y no hay acuerdo de culpabilidad sobre la mesa

Los jurados ingresaron a la sala justo después de las 9 a.m. ET. La fiscalía declaró que no se han presentado ofertas de acuerdo de culpabilidad a Bankman-Fried, lo cual fue confirmado por el abogado del fundador de FTX.

Fuente:

Ilustración del tribunal

SBF no quiere que los clientes de FTX testifiquen

Aunque aún no se ha discutido en el tribunal, una presentación matutina del equipo de SBF busca detener al DOJ de llamar a los clientes de FTX como testigos durante el juicio del ex CEO del exchange de criptomonedas en quiebra.

Los abogados de Bankman-Fried argumentan que las víctimas que perdieron dinero cuando el exchange se declaró en quiebra podrían entender erróneamente la relación que tenían con el exchange y, por lo tanto, sesgar al jurado en contra de SBF.

“La perspectiva subjetiva de la víctima no es la vara adecuada para medir la materialidad”, escribió su equipo legal, “especialmente cuando la propia visión del testigo sobre la relación legal con una contraparte comercial puede estar equivocada”.

Selección del jurado

El martes por la mañana, ya se habían congregado multitudes fuera del tribunal de Nueva York donde comenzará la selección del jurado para el juicio de Bankman-Fried. Los funcionarios del tribunal le dijeron al reportero de Decrypt, André Beganki, que no habría una “caminata del delincuente” para llevar públicamente a Bankman-Fried al tribunal, porque ya está bajo custodia.

Un juez desestimó una solicitud de los abogados de Bankman-Fried para permitir su liberación de la cárcel durante la duración de su juicio. A las 9 a.m., los funcionarios del tribunal lo habían admitido en el juzgado.

Cosas que debes saber y qué esperar:

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente el 3 de octubre y actualizado por última vez el 6 de octubre a las 11:02 a.m..