Firma de EAU Admite Lavado de Dinero en Uniswap Tras Operación Encubierta del FBI
En Resumen
- CLS Global admitió haber manipulado el mercado con operaciones falsas en Uniswap para engañar a inversores estadounidenses.
- La empresa acordó pagar más de $428.000 en multas y enfrentar una exclusión total del mercado cripto de EE. UU.
- El FBI creó una criptomoneda falsa para atrapar a CLS Global y descubrió que el 98% de su volumen era generado artificialmente.
Un creador de mercado de criptomonedas con sede en Emiratos Árabes Unidos ha admitido haber orquestado un elaborado esquema de wash trading que engañó a inversores estadounidenses al generar millones de dólares en volumen de operaciones falso a través de operaciones automatizadas en Uniswap.
Se espera que CLS Global se declare culpable de cargos de manipulación de mercado y fraude electrónico después de caer en una operación encubierta del FBI, según anunciaron los fiscales federales en Boston el miércoles.
Según el acuerdo de culpabilidad, CLS Global debe pagar multas y activos decomisados que superan los $428.000. La empresa también enfrentará una exclusión total de los mercados de criptomonedas estadounidenses y deberá presentar certificaciones anuales de cumplimiento.
En octubre del año pasado, el FBI inició la “Operación Token Mirrors”, que se ejecutó con la perspectiva de atraer y atrapar entidades fraudulentas dentro de la industria.
Durante la investigación, el FBI lanzó una criptomoneda falsa llamada NexfundAI y se coordinó con las autoridades federales para derribar a CLS Global y otros dos “supuestos creadores de mercado”. Esto incluyó a nueve individuos involucrados en la manipulación de activos cripto “ofrecidos y vendidos como valores”.
En ese momento, los cargos contra CLS Global y las otras empresas involucradas representaron el primer conjunto de cargos criminales contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y wash trading en el ecosistema cripto.
Algoritmos de generación de volumen
CLS Global, que empleaba a más de 50 personas fuera de EE. UU., se promocionaba como un creador de mercado legítimo que atendía a más de 500 clientes desde 2017.
La empresa declara en su sitio web oficial que está asociada con importantes exchanges centralizados, incluyendo Binance, Bybit, KuCoin, Bitfinex, OKX, Bitget y Crypto.com, entre otros.
Pero detrás de la fachada profesional, los fiscales dijeron que CLS Global operaba una infraestructura técnica específicamente diseñada para manipular los mercados de criptomonedas.
Un sofisticado conjunto de algoritmos personalizados de “generación de volumen” supuestamente ejecutaba operaciones entre múltiples billeteras para crear la ilusión de actividad orgánica del mercado.
“Es muy difícil de rastrear”, se citó a un empleado de CLS Global presumiendo durante reuniones en video grabadas, explicando su algoritmo de generación de volumen. “Hemos estado haciendo eso para muchos clientes”.
Entre el 23 de agosto y el 18 de septiembre de 2024, los sistemas automatizados crearon $595.000 en volumen artificial para el token del FBI, representando el 98% de su actividad comercial general, según datos de una denuncia de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
“Sé que es wash trading, y sé que la gente podría no estar feliz con esto”, admitió el empleado durante reuniones con agentes encubiertos citados por la Oficina del Fiscal de EE.UU., mostrando su conocimiento del estado ilegal del esquema.
Si bien los principales exchanges centralizados fueron comercializados como socios comerciales por CLS Global, Uniswap fue el único utilizado para la operación antes de que las fuerzas del orden “deshabilitaran” el token.
Uniswap no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Editado por Sebastian Sinclair
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