Autoridades Francesas Investigan a Binance Por Lavado de Dinero

Las autoridades francesas están investigando a Binance por lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos.

Binance dijo a Decrypt en un comunicado el martes que las acusaciones tenían “varios años de antigüedad” y que estaban “profundamente decepcionados” de escuchar que se llevara más allá.

El servicio de investigación judicial financiera de Francia comenzó a investigar a Binance en 2023.

Binance confirmó a Decrypt que la Jurisdicción Nacional para la Lucha contra el Crimen Organizado de Francia (JUNALCO) había tomado la decisión de remitir el caso al poder judicial francés para una investigación más profunda.

Reuters informó primero la noticia. Los fiscales de París dijeron en un comunicado que investigarán si Binance, cumplió con las regulaciones de lavado de dinero en Francia y otros países de Europa entre 2019-2024.

Agregaron que también están investigando si el exchange infringió la ley al usar videos promocionales con influencers antes de que la compañía estuviera registrada en Francia como proveedor de servicios de activos digitales.

Binance dijo: “Si bien normalmente no comentamos sobre procedimientos legales como política, Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se presente en su contra.”

En 2023, las autoridades federales francesas comenzaron a investigar el exchange por “lavado de dinero agravado.”

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo y ha sido investigado por autoridades en otros países.

El fundador de Binance y ex CEO Changpeng “CZ” Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión el año pasado después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023. 

Nota del editor: Esta historia fue actualizada para agregar más contexto.

Editado por Stacy Elliott