Reino Unido sanciona canal clave de estafas cripto de $20B vinculado a la trata

El gobierno del Reino Unido ha intensificado los esfuerzos para combatir el delito facilitado por criptomonedas al sancionar a Xinbi, un mercado de criptomonedas de lengua china, junto con un complejo de estafa en Camboya vinculado a operaciones de trata.

Las medidas, anunciadas on March 26 por el Foreign, Commonwealth & Development Office y el Home Office, representan la primera vez que un país impone sanciones a la plataforma.

Las autoridades indican que la acción apunta a una red financiera que respaldaba fraudes a gran escala, blanqueo y explotación en el sudeste asiático, al tiempo que congela activos con sede en el Reino Unido vinculados al grupo de cara a la Illicit Finance Summit in June.

El papel de Xinbi en las redes de delito cripto

Datos de Chainalysis muestran que Xinbi procesó más de $19.9 billion en transacciones entre 2021 y 2025.

Las autoridades sostienen que la plataforma facilitó el blanqueo de dinero, la negociación extrabursátil de criptomonedas sin licencia y la venta de datos personales robados.

Los investigadores también vincularon a Xinbi con infraestructura de comunicaciones utilizada en operaciones de estafa, incluido equipo de internet satelital que ayudó a dirigir a las víctimas.

La plataforma operaba dentro de un ecosistema criminal más amplio basado en Telegram, junto a Haowang Guarantee, descrito como el mayor mercado de la darknet registrado.

Estas redes combinaban servicios financieros con herramientas operativas, lo que permitía a los grupos de fraude escalar su actividad mientras reducían su exposición a la aplicación de la ley.

El complejo de Camboya y sus vínculos con la trata

Las sanciones se extienden a Legend Innovation Co., que opera el complejo “#8 Park” de Camboya.

Las autoridades afirman que el sitio es un importante centro de estafas que se cree alberga hasta 20,000 trabajadores traficados.

El Reino Unido designó a su director, Eang Soklim, por vínculos con la operación.

Las autoridades también vincularon la red al sistema financiero de Prince Group, que ya había sido sancionado por el Reino Unido y EE. UU. el año pasado.

Esa medida anterior condujo a congelaciones e incautaciones de activos superiores a £1 billion, lo que puso de relieve un impulso más amplio para desmantelar a los financiadores detrás del fraude organizado en lugar de centrarse únicamente en individuos.

Activos en Londres congelados bajo las nuevas sanciones

Varias propiedades en Londres vinculadas a la red serán congeladas en virtud de las últimas medidas.

Estos activos se suman a los previamente incautados en el Reino Unido, incluido un edificio de oficinas de £100 million, dos mansiones de varios millones de libras y un helicóptero.

Las autoridades sostienen que las restricciones están diseñadas para cortar el acceso a los canales financieros utilizados para sostener las operaciones de estafa.

Stephen Doughty dijo que las medidas tienen como objetivo proteger a los ciudadanos británicos del fraude al mismo tiempo que abordan los abusos de derechos humanos vinculados a los centros de estafa.

Las sanciones entraron en vigor de forma inmediata el March 26, según The Block.

Presión global sobre la financiación del tráfico mediante cripto

La acción se produce en un momento de creciente escrutinio global sobre el papel de las criptomonedas en la trata y el fraude.

Un informe de February 2026 de Chainalysis halló que los flujos de cripto hacia servicios sospechosos de trata aumentaron un 85% en 2025, con redes que dependen en gran medida de stablecoins y sistemas basados en Telegram en el Sudeste Asiático.

La actividad de las fuerzas del orden ha aumentado junto con estas tendencias.

Pocos días antes de las sanciones a Xinbi, el Federal Bureau of Investigation y la policía tailandesa congelaron $580 million en cripto vinculados a grupos organizados de estafa que tenían como objetivo a víctimas en EE. UU.

Funcionarios del Reino Unido afirmaron que el caso Xinbi refleja una estrategia más amplia centrada en interrumpir la infraestructura que posibilita el delito financiero.

Las autoridades planean utilizar los hallazgos para apoyar las discusiones en la Illicit Finance Summit in June, donde se espera que la coordinación internacional sobre el rastreo y bloqueo de flujos ilícitos de cripto ocupe un lugar central.