DOJ Acusa a 10 Ciudadanos Extranjeros por Esquema de Lavado de Criptomonedas

Este lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra 10 personas vinculadas a cuatro firmas de “creadores de mercado”—Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian—acusadas de manipular los precios de activos digitales mediante los denominados esquemas de “pump-and-dump”.

Los fiscales federales alegan que los acusados conspiraron para inflar artificialmente los volúmenes de negociación y los precios de criptomonedas antes de vender a “inversores desprevenidos” a valores inflados. “Estos llamados esquemas pump-and-dump causaron pérdidas a inversores en Estados Unidos y en otros países”, señalaron los fiscales, quienes indicaron que las autoridades han incautado más de $1 millón en criptomonedas.

Tres acusados, entre ellos altos ejecutivos, fueron extraditados desde Singapur y comparecieron ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE.UU. Araceli Martínez-Olguín en Oakland, mientras que otros dos ya se han declarado culpables y recibido sentencias.

El caso ilustra cómo las autoridades estadounidenses están extendiendo su alcance hacia actores en el extranjero cuyas presuntas actividades afectan los mercados de criptomonedas en Estados Unidos, incluso cuando los acusados operan completamente fuera del país.

Los cargos se derivan de una operación encubierta del FBI que desplegó un token creado por el buró para exponer los presuntos servicios de manipulación de mercado—la misma técnica utilizada para sustentar los cargos contra 18 personas y entidades acusadas de manipulación de mercado en octubre de 2024.

En marzo del año pasado, el fundador de Gotbit, Aleksei Andriunin, llegó a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses en relación con los cargos de manipulación de mercado, entregando $23 millones en criptoactivos.

Otras acciones recientes del DOJ han apuntado a desarrolladores de herramientas de privacidad e individuos que presuntamente usaron fondos de alivio COVID para adquirir activos digitales.