Gestor de Ohio Recibe 9 Años de Prisión por Esquema Ponzi de $10 Millones en Trading de Bitcoin

Un gestor de inversiones de Ohio ha sido condenado a nueve años de prisión por orquestar un esquema Ponzi de criptomonedas que defraudó a inversionistas por $10 millones.

Además de la condena de nueve años, Rathnakishore Giri, de 31 años y residente en New Albany, recibió tres años de libertad supervisada tras declararse culpable de un cargo de fraude electrónico en octubre de 2024.

El esquema de Giri se basó en falsas promesas de rendimientos garantizados a través del trading de derivados de Bitcoin. En lugar de invertir los fondos, el gestor utilizaba el dinero de nuevas víctimas para pagar a los participantes anteriores, un “sello distintivo de un esquema Ponzi”.

Según los fiscales, Giri “creó una apariencia de éxito” presentándose como un inversionista adinerado y exitoso, con un garaje de autos de lujo que incluía dos Lamborghinis, un Tesla y un Audi R8, además de una colección de relojes de alta gama. También se daba el lujo de viajar en jets privados y alquilar propiedades vacacionales de lujo.

Según la Oficina de Asuntos Públicos de Ohio, Giri continuó con el fraude incluso después de admitir su culpabilidad. Mientras esperaba sentencia en libertad provisional, solicitó fondos a nuevos inversionistas de criptomonedas, causando “daño adicional a nuevas víctimas” mientras los fiscales federales se preparaban para su audiencia de sentencia.

La condena llega en un momento en que el fraude con criptomonedas alcanza nuevos máximos. Según el FBI, los estadounidenses perdieron más de $11.000 millones a causa de delitos relacionados con criptomonedas en 2025, un aumento del 22% respecto al año anterior.

Las autoridades responden intensificando la aplicación de la ley contra los esquemas Ponzi cripto. El año pasado, dos ciudadanos estonios fueron condenados a 16 meses de prisión por su participación en el esquema Ponzi HashFlare de $577 millones. Y en febrero, el exCEO de la firma de inversión cripto Goliath Ventures fue arrestado por cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero, tras supuestamente operar un esquema Ponzi que captó $328 millones. Ese caso también involucró al gigante financiero JPMorgan Chase, que fue demandado un mes después por no detectar ni detener el presunto esquema.