Corea del Sur Arresta a 33 Personas por Mover $11,1 Millones en Cripto para Red de Phishing en Camboya

La policía de Corea del Sur ha detenido a docenas de personas acusadas de lavar dinero para una operación de phishing con sede en Camboya a través de criptomonedas, mientras que un experto de Chainalysis advierte que el ecosistema de compuestos de estafas en el sudeste asiático sigue siendo una “preocupación persistente” a pesar de años de operativos contra redes criminales.

La división de investigación de delitos de la Agencia Metropolitana de Policía de Seúl informó que había remitido a 23 sospechosos por cargos que incluyen violaciones a la Ley de Transacciones de Divisas Extranjeras y la Ley de Información Financiera Específica, deteniendo a dos personas identificadas únicamente como A y B, según reportó un medio local.

El operativo resultó en la detención de 33 sospechosos adicionales acusados de intercambiar ilegalmente $4,1 millones (6.300 millones de wones) en criptomonedas, mientras que el presunto cabecilla, identificado únicamente como C, permanece prófugo y es ahora objeto de una Notificación Roja de Interpol.

Los investigadores también bloquearon aproximadamente $431.000 (650 millones de wones) en ganancias mediante confiscación previa a la imputación.

Siguiendo las órdenes de C, el grupo movilizó alrededor de $11,1 millones (16.800 millones de wones) entre febrero de 2024 y abril de 2025 comprando la stablecoin USDT, haciéndola circular entre exchanges nacionales e internacionales, para luego convertirla en divisas extranjeras o wones a cambio de una comisión, según informó la policía.

Una revisión de más de 11.300 cuentas vinculadas reveló 265 casos de fraude por phishing, que abarcaban voice phishing y fraude de inversión, por un valor de $17 millones (25.700 millones de wones).

La policía instó a los usuarios comunes a actuar con cautela, advirtiendo que “actuar como agente en el trading de activos virtuales de otra persona o intercambiar activos virtuales por wones coreanos también puede estar sujeto a sanciones”.

El juego del gato y el ratón

Xue Yin Peh, jefa de estrategia de investigación y colecciones para APAC en Chainalysis, señaló a *Decrypt* que el escrutinio internacional ha producido resultados tangibles contra el “problema persistente” que rodea a los compuestos de estafas y sus redes ilícitas asociadas.

Peh hizo referencia a operativos récord ocurridos el año pasado, como la recuperación de 61.000 en Bitcoin por parte de las autoridades del Reino Unido y una confiscación de $15.000 millones vinculada al Prince Group, afirmando que los casos representan “un cambio significativo hacia el desmantelamiento de la infraestructura financiera global que sustenta el fraude cripto”.

Sin embargo, Peh señaló que las redes criminales transnacionales “han demostrado una flexibilidad y resiliencia significativas”, reubicándose dentro y fuera del sudeste asiático y reconfigurando sus modelos a medida que aumenta el escrutinio.

Estas redes se apoyan en un ecosistema ilícito más amplio de redes de lavado, infraestructura y mano de obra traficada que Peh describió como “notablemente resistente”, con nuevos proveedores que “rápidamente llenan los vacíos dejados por los operativos de las autoridades”.

Las stablecoins como USDT siguen siendo el vehículo preferido para los flujos ilícitos porque, como señaló Peh, los criminales las utilizan “por prácticamente las mismas razones que los usuarios legítimos”: liquidez, portabilidad y relativa estabilidad de precio.

Las transacciones on-chain permanecen “transparentes y rastreables”, acotó, y los emisores pueden congelar fondos una vez que se detecta su uso ilícito.

Casos como este “ciertamente pueden, y ya han” fortalecido el argumento a favor de una supervisión global más estricta de las stablecoins, afirmó Peh, agregando que los emisores de stablecoins deberían ser parte de la “primera línea de prevención del fraude” y que se necesitan marcos legales más claros para ayudar a emisores, exchanges, bancos y autoridades a coordinarse cuando los fondos de las víctimas están en riesgo.

Ofensiva contra los compuestos de estafas

El pasado noviembre, Interpol catalogó las redes de compuestos de estafas como una amenaza transnacional global, y ese mismo mes, agencias de Estados Unidos conformaron un Scam Center Strike Force multisectorial para rastrear el dinero.

Desde entonces, el Strike Force ha congelado, incautado y decomisado más de $580 millones en criptomonedas vinculadas a redes que operan desde Birmania, Camboya y Laos.

Al mismo tiempo, fiscales taiwaneses imputaron a 62 personas por sus vínculos con la red del magnate camboyano Chen Zhi, presidente del Prince Group, quien fue extraditado a China a principios de este año en medio de acusaciones que vinculan su imperio con redes de estafas cibernéticas.

En abril, Camboya promulgó su ley antiestafa más severa hasta la fecha mediante decreto real, amenazando a los jefes de los compuestos con hasta cadena perpetua, aunque analistas advirtieron que la medida podría simplemente trasladar el negocio a otros países en lugar de erradicarlo.