CEO de Goliath Ventures se Declara Culpable de Esquema Ponzi Cripto de $250 Millones

El presidente y CEO de la firma cripto Goliath Ventures se declaró culpable de fraude, admitiendo que tomó cientos de millones de dólares de inversionistas y los gastó en mansiones y superautos.

Christopher Alexander Delgado, de 34 años, se declaró culpable el martes de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero, según un comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Florida.

Desde al menos enero de 2023 hasta enero de 2026, Delgado y sus cómplices operaron Goliath, anteriormente Gen-Z Venture Firm, como un esquema Ponzi, según indicaron los fiscales, atrayendo a inversionistas con falsas promesas de rendimientos mensuales generados a través de “pools de liquidez” de criptomonedas.

Los fondos nunca fueron invertidos de manera significativa. En cambio, según los fiscales, el dinero de nuevos inversionistas se utilizó para pagar a los anteriores y para financiar un estilo de vida lujoso, “reuniones empresariales extravagantes, fiestas navideñas, alojamientos de viaje de lujo”, y los gastos personales de Delgado.

Con el dinero de las víctimas, Delgado compró al menos seis propiedades con valores entre $1,15 millones y $8,5 millones cada una, junto con Lamborghinis, Rolls-Royces, relojes Rolex, docenas de bolsos Louis Vuitton y joyería personalizada de Tiffany, según la declaración de culpabilidad. Una acción civil de decomiso relacionada ha identificado al menos $400 millones aportados por los inversionistas, y Delgado admitió haber causado un mínimo de $250 millones en pérdidas.

“Delgado proporcionó información fraudulenta para solicitar fondos de inversionistas y luego gastó sus ganancias ilícitas en su extravagante estilo de vida”, señaló el fiscal federal Gregory W. Kehoe en un comunicado.

Delgado aceptó entregar ocho propiedades, 11 vehículos, 30 relojes, más de 50 bolsos y carteras de lujo, y al menos 29 piezas de joyería, junto con cuentas bancarias y de criptomonedas incautadas. Enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de fraude y 10 por lavado de dinero, con la sentencia programada para el 8 de octubre. El caso fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Delgado fue arrestado en febrero en un caso inicialmente estimado en $328 millones, luego de que los investigadores descubrieran que solo alrededor de $1,5 millones del dinero de los inversionistas llegaron a un exchange descentralizado, Uniswap. Desde entonces, el esquema ha involucrado a otros: en marzo, una víctima demandó a JPMorgan Chase, argumentando que el banco ignoró sus obligaciones de “conoce a tu cliente” al permitir que Goliath operara una cuenta, una demanda que citó puntualmente la descripción previa del CEO Jamie Dimon sobre Bitcoin como “un esquema Ponzi descentralizado”.