Policía de Reino Unido Recupera $671.000 en Criptomonedas Robadas a Hombre de 80 Años

La policía del Reino Unido recuperó aproximadamente $671.000 (£520.000) en criptomonedas que fueron obtenidas fraudulentamente de un hombre de 80 años, en lo que los abogados involucrados en la recuperación describen como un caso sin precedentes en Gran Bretaña bajo la Ley de Productos del Delito de 2002.

Trabajando en colaboración con los bufetes de abogados Edmonds Marshall McMahon y 5SAH, así como la empresa de servicios profesionales Grant Thornton, la policía pudo rastrear las criptomonedas malversadas a través de las direcciones de billeteras proporcionadas por la víctima, conocida únicamente como Sr. A.

Hicieron uso legal de la Ley de Productos del Delito de 2002, que en octubre de 2023 fue modificada para incluir una nueva sección relacionada con criptomonedas, permitiendo a las víctimas de fraude con criptomonedas solicitar la liberación de fondos de billeteras sobre las que se han emitido órdenes de congelación.

El Sr. A había enviado más de 9,1 BTC a estafadores que se hacían pasar por operadores de exchange, y las autoridades pudieron establecer que el Bitcoin había sido convertido en USDT por los perpetradores y enviado a una cuenta en un “exchange extranjero”.

Basándose en esta información, un tribunal del Reino Unido ordenó la repatriación de las criptomonedas defraudadas bajo los términos de la Ley de Productos del Delito enmendada.

Hablando con Decrypt, Ashley Fairbrother —socio del bufete londinense Edmonds Marshall McMahon— explicó que fue la manera en que se recuperaron los activos lo que hace que el caso sea “innovador” desde una perspectiva legal británica.

“La legislación reciente bajo la Ley de Productos del Delito, específicamente la sección 303Z51, faculta a la Policía para emitir órdenes de congelación de billeteras de criptomonedas”, dijo. “Una vez establecidas, esto permite a las víctimas solicitar la recuperación de los activos robados una vez que dichas órdenes están vigentes”.

Al menos $7,7 millones (£6 millones) en criptomonedas mal habidas han sido recuperadas por la policía británica utilizando las nuevas órdenes de congelación de criptomonedas, según datos del Servicio de Tribunales y Cortes de Su Majestad.

Fairbrother también explicó que el proceso de recuperación opera dentro de un régimen civil pero en tribunales penales, lo que es inusual para el Reino Unido y que también significa que requiere abogados con “experiencia muy particular” para ejecutarlo correctamente.

En su opinión, la “legislación es un paso significativo hacia adelante —un marco legal innovador que agiliza el proceso de recuperación de activos, siempre que haya una cooperación constructiva entre la Policía y las víctimas”.

Sin embargo, aquí es donde pueden surgir desafíos, dado que las fuerzas policiales en el Reino Unido pueden estar inciertas sobre cuánto apoyo proporcionar a las víctimas más allá de investigaciones criminales específicas.

“Pero si la Policía está dispuesta a colaborar estrechamente con las víctimas y sus representantes legales, como fue el caso aquí, esta nueva legislación podría ser la bala de plata para abordar el fraude transfronterizo de criptomonedas a una escala mucho mayor en este país”, añadió Fairbrother.

De hecho, Fairbrother afirma que Edmonds Marshall McMahon espera que la recuperación de criptomonedas malversadas se vuelva más rutinaria en el Reino Unido.

Dijo: “dada la naturaleza única de los registros distribuidos públicos de blockchain, en realidad puede ser más fácil recuperar activos cripto en comparación con la recuperación tradicional de activos fiat”.

Sin embargo, puede ser necesario un trabajo legislativo “significativo” para facilitar más cooperación entre la policía y las víctimas, mientras que Fairbrother también sugiere que las fuerzas se beneficiarían de “la creación de equipos dedicados de persecución cibernética”.

A pesar de estos desafíos, Fairbrother es optimista de que este caso reciente marca el inicio de una nueva fase en la aplicación de la ley sobre criptomonedas en el Reino Unido.

Afirmó que: “Con más recursos y un equipo dedicado en funcionamiento, junto con una guía clara, esto podría ser un catalizador importante para mejorar los esfuerzos de recuperación y convertirlo en una parte más rutinaria del proceso”.

Editado por Stacy Elliott.