Ucrania: Criminales Reciben 13 Años por Blanquear $7,3 Millones en Criptomonedas

Dos miembros de una banda que utilizó criptomonedas para blanquear dinero robado obtenido de la especulación con la guerra han sido encarcelados este martes en el Reino Unido.

Valeriy Popovych, de 52 años, y Vitaliy Lutsak, de 43 años, fueron condenados en el Tribunal de Wood Green Crown el lunes 7 de abril tras un juicio de cinco semanas.

Los miembros de la banda fueron sentenciados a un total combinado de 13 años de prisión por blanquear más de £6 millones ($7,6 millones). Parte de ese dinero se utilizó para comprar una segunda vivienda en Londres por poco menos de £1 millón ($1,27 millones).

Un tercer miembro y esposa de Valeriy, Oksana Popovych, de 42 años, será sentenciada el viernes 30 de mayo.

En febrero, una cuarta persona, Semen Kuksov, fue sentenciada a más de cinco años de prisión. Kuksov controlaba parte del dinero blanqueado, según un comunicado de la Policía Metropolitana.

Las criptomonedas fueron obtenidas explotando la demanda en Ucrania de furgonetas y camiones como parte del esfuerzo bélico. Estos fueron comprados utilizando dinero de origen criminal.

La falta de regulación de las criptomonedas permitió a la banda maximizar beneficios y ganar millones en poco más de un año.

Tras una investigación de la Policía Metropolitana, la banda fue declarada culpable de transferir propiedades de origen criminal y dirigir un negocio de servicios monetarios no registrado.

Durante la investigación, la policía del Reino Unido encontró más de $14 millones en criptomonedas que pasaron a través de monederos cripto almacenados en un ordenador.

El Detective Agente Harry Davies, de la Policía Metropolitana, quien dirigió la investigación, dijo: “El Sr. Popovych se presentaba como un comerciante legítimo y trabajador, y utilizó su reputación en el mercado de camiones de segunda mano para limpiar dinero criminal. También vio despiadadamente el conflicto en Ucrania como una oportunidad de negocio lucrativa”.

Negeen Momtahen, Fiscal Especialista de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), afirmó que: “El blanqueo de dinero no es un crimen sin víctimas – es el sustento financiero que permite a los criminales beneficiarse de sus actividades ilegales”.

“El año pasado condenamos a otros miembros clave de esta misma red de blanqueo de dinero. Espero que este último proceso demuestre nuestra determinación continua de desmantelar estas operaciones criminales y llevar a todos los involucrados ante la justicia”.

Editado por James Rubin