DOJ Abre Compensación de $40 Millones para Víctimas de OneCoin con Fecha Límite al 30 de Junio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado un proceso de compensación para las víctimas de OneCoin, el esquema de criptomoneda falsa que defraudó a inversores por unos $4.000 millones a través de una red global de mercadeo multinivel entre 2014 y 2019.

Las víctimas ya pueden presentar peticiones para reclamar su parte de más de $40 millones en activos confiscados en onecoinremission.com, a través de un proceso administrado por Kroll Settlement Administration LLC. La fecha límite para las solicitudes es el 30 de junio.

“Las víctimas son el núcleo de todo lo que hacemos en el Departamento de Justicia”, señaló el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado de prensa. “Como lo hicimos en este complejo caso de fraude de inversión, el Departamento persigue la confiscación para eliminar las ganancias del crimen y luego usar ese dinero para compensar a las víctimas siempre que sea posible”.

Jay Clayton, Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York, calificó el anuncio como “un paso importante hacia la devolución de fondos a los afectados”, mientras que James C. Barnacle Jr., Director Adjunto a Cargo de la Oficina de Campo del FBI en Nueva York, destacó las pérdidas “monumentales” de las víctimas, señalando que muchas “sin saberlo agotaron sus ahorros en un esquema de inversión fraudulento en un ecosistema financiero emergente que nunca pagaría”.

Los fondos de compensación disponibles provienen de los exitosos procesamientos del liderazgo de OneCoin. Karl Sebastian Greenwood, cofundador de OneCoin, fue condenado a 20 años de prisión en 2023 por su papel en la orquestación del fraude, con autoridades que incautaron activos que ahora forman parte del fondo de compensación para víctimas.

La Cripto Reina Desaparecida

Ruja Ignatova, la otra cofundadora del esquema conocida como la “Cripto Reina”, sigue prófuga. Las autoridades internacionales continúan buscando a Ignatova, con el FBI agregándola a su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados y Europol incluyéndola en su registro de los más buscados.

En 2024, el Departamento de Estado de Estados Unidos elevó la recompensa por Ignatova a $5 millones, pero su desaparición sigue siendo un misterio sin resolver, con supuestos avistamientos en Rusia que compiten con teorías de que pudo haber sido asesinada años atrás.

El Departamento de Justicia continúa persiguiendo a Ignatova como parte de la investigación en curso, aunque su ausencia no ha impedido que las autoridades recuperen fondos para las víctimas. A principios de este año, un tribunal en Guernsey confiscó $11,4 millones vinculados al fraude de OneCoin.