Banqueros Reportan Regalo de £5 Millones que Nigel Farage Recibió de Accionista Multimillonario de Tether

El regalo de £5 millones que recibió Nigel Farage del multimillonario e inversor de Tether Christopher Harborne fue reportado a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido por parte de banqueros, según reportó el Guardian.

Los banqueros presentaron un reporte de actividad sospechosa, o SAR por sus siglas en inglés, ante la agencia el 16 de mayo de 2024, según el Guardian, que señaló que no estaban satisfechos con su capacidad de rastrear el origen último de los fondos. Un SAR no es prueba de irregularidades y no equivale a una denuncia penal. Es una señal que invita a la agencia a examinar una transacción y determinar si existen motivos para una investigación adicional.

Harborne, un empresario británico radicado en Tailandia que posee una participación del 12% en Tether, emisor del USDT, y ocupa el sexto lugar en la lista de los más ricos del Sunday Times, también ha donado millones de libras a Reform UK por separado.

Los bancos prestan especial atención a las transacciones que involucran a “personas expuestas políticamente”, quienes son consideradas con mayor riesgo de soborno o corrupción. Las directrices de la FCA establecen que las firmas deben aplicar un “enfoque basado en el riesgo y proporcional a las PEPs al evaluar los riesgos de lavado de dinero”. Las tenencias cripto de Harborne aumentaron ese riesgo en términos bancarios, según el Guardian, debido a que el dinero que entra y sale de las criptomonedas es más difícil de rastrear.

Farage le dijo al medio que no había tenido conocimiento del SAR y que no tenía “ninguna razón para dudar de la fuente última del dinero”. Afirmó que la información había sido “obtenida ilegalmente” por el periódico, y señaló que desconocía cualquier conversación con la NCA sobre transacciones que lo involucraran.

La NCA declinó confirmar o desmentir ante el Guardian que hubiera recibido algún reporte, indicando que los SAR son confidenciales y que vulnerar esa confidencialidad podría constituir una infracción de “revelación de información” bajo la Ley de Ganancias del Crimen.

Nigel Farage ha sido contactado para solicitar sus comentarios.

El momento del regalo

Los abogados de Harborne le indicaron al Guardian que Farage recibió el dinero el 5 de abril de 2024. Sin embargo, fuentes del sector financiero citadas por el medio afirmaron que al menos una parte de los £5 millones llegó después del 23 de mayo de 2024, el día en que Farage anunció que no se presentaría a las elecciones generales de ese año, alegando que “no era el momento adecuado para él”. Días después cambió de postura para postularse en Clacton.

Esa cronología, según señaló el Guardian, parece contradecir el relato de un nuevo libro, “The Farage Factor”, del par conservador Michael Ashcroft, que sostiene que Reform ya estaba preparando el lanzamiento de su candidatura a mediados de mayo, habiendo contratado a un productor de GB News para ayudar a promover un evento de anuncio planificado.

Farage ha descrito el dinero como un “regalo incondicional” y ha dado diversas explicaciones sobre su propósito, entre ellas financiamiento de seguridad, una recompensa por su campaña a favor del Brexit y “asunto de nadie”, afirmando que podría gastarlo en Ferraris si así lo quisiera.

La crisis que se profundiza para Farage

Farage ha argumentado que no tenía obligación de declarar el regalo porque no era político cuando lo recibió. Según el reportaje del Guardian, se convirtió en “persona con control significativo” de la entidad corporativa de Reform el 1 de mayo de 2024, y había sido presidente honorario del partido desde marzo de 2021 hasta junio de 2024.

El comisionado de normas del Parlamento ya investiga si la falta de declaración del dinero infringió sus reglamentos, y el Partido Laborista lo ha acusado de evadir el escrutinio en torno al regalo.

Horas antes del último reportaje del Guardian, Farage afirmó que forzaría una elección parcial en su escaño de Clacton, una jugada que pareció salirle mal el martes por la noche, cuando los conservadores, el Partido Laborista, los Verdes, los Liberal Demócratas y Restore Britain dijeron que no presentarían candidatos, calificando el proceso como un “circo”.

De ser reelecto, Farage seguiría enfrentando la investigación de normas y cualquier sanción que derive de ella.

Farage también ha enfrentado llamados separados a una investigación por su “falta de declaración del apoyo financiero” de George Cottrell, un estafador convicto con vínculos a un casino cripto offshore. El líder de Reform UK ha negado que los beneficios debieran declararse, y Cottrell niega haber esperado algo a cambio.