CLS Global es Multado Con $428.000 Tras Operación Encubierta FBI Contra Wash Trading

CLS Global, una firma especializada en creación de mercado, fue condenada a pagar un total de $428.059 al gobierno, en criptomonedas incautadas y multas.

La compañía también fue sentenciada a tres años de libertad condicional, durante los cuales no podrá participar en los mercados de criptomonedas de EE.UU.

Estos cargos siguieron a una operación encubierta de las fuerzas del orden que se dirigió específicamente contra el comercio simulado, wash trading y actividades destinadas a atraer inversores.

La empresa accedió a proporcionar servicios para NexFundAI, una aparente firma de criptomonedas y token basado en Ethereum negociado en el exchange descentralizado Uniswap. De hecho, tanto el token como la empresa fueron creados por el FBI como parte de una operación encubierta dirigida contra el wash trading.

Las acciones de CLS Global

CLS Global, con una plantilla de 50 empleados, tiene su sede en los Emiratos Árabes Unidos, pero trabaja con criptomonedas disponibles para inversores dentro de Estados Unidos.

La empresa se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico y un cargo de fraude electrónico en enero de 2025. En un comunicado, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts señaló que un acusado restante en el caso se presume inocente “a menos que y hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia”.

En una serie de videoconferencias, un empleado de la firma reveló que la empresa empleaba un algoritmo que “básicamente hace auto-operaciones”, realizando operaciones de criptomonedas desde múltiples billeteras en un esfuerzo por imitar “compras y ventas orgánicas”.

El empleado continuó diciendo: “Sé que es wash trading y sé que la gente podría no estar contenta con eso”.