Ex empleado se declara culpable por el uso información privilegiada en su beneficio

Continuamos presenciando casos de fraude, y en esta ocasión exponemos el juicio de un ex gerente de Coinbase. Este se declaró culpable por fraude y por utilizar información confidencial para hacerse con más de 1 millón de dólares.

Aunque el caso está abierto desde el 2022, fue hasta ahora que Ishan Wahi se declara ante la fiscalía como culpable de haber cometido fraude. Cabe resaltar, que las investigaciones inician cuando un usuario en Twitter se percata de una compra sospechosa vinculada al trabajador de Coinbase.

Ciertamente, a partir de ahora la SEC y otros reguladores tomarán medidas más fuertes contra la industria crypto y los casos de fraude. A continuación, te contamos más detalles.  

Ex gerente de Coinbase se declara culpable por fraude

Ishan Wahi, es un ex gerente de Coinbase de 32 años que se hizo con más de 1 millón de dólares, según un artículo publicado por el departamento de justicia de USA; para ello usó información privilegiada de Coinbase. 

Cabe resaltar, que en la audiencia judicial realizada este 7 de febrero del 2023, el acusado afirmó haber utilizado información de las criptomonedas que se listarían en el exchange, para comprar antes y obtener beneficios.

Entre otros detalles publicados en la nota de prensa en The New York Times, Ishan Wahi explicó que esta información la compartió con un familiar cercano llamado Nikhil y con su amigo Sameer Ramani. 

Ciertamente, aprovecho una estrategia que tratan de emplear muchos expertos en criptomonedas para analizar un token. Sin embargo, la diferencia con respecto a Ishan Wahi, es que él tenía información precisa sobre cuál sería el token que listarían al exchange. Por lo que, solo era cuestión de comprar y esperar que subiera su precio.  

Mientras que, otros «expertos y analistas» solo tratan de atinar una predicción; esto último si es considerado legal, ya que no se está empleando información confidencial.

Por otra parte, según la información que proporcionó el acusado y ex gerente de producto de Coinbase, es posible que se hayan hecho con al menos $1,5 millones en ganancias. Claramente, esto se debe a que compraron las criptomonedas antes que se anunciase su alistamiento en el exchange.

Sentencia de varios años para el ex empleado de Coinbase

En un inicio, a mediados del 2022, un usuario de Twitter reveló que un monedero de Ethereum contenía miles de tokens que se compraron horas antes de listarse en Coinbase. 

En ese momento, el acusado aclaró no estar vinculado con dicha compra. Sin embargo, más tarde el equipo de seguridad de Coinbase tuvo una reunión con Ishan Wahi. Allí, la policía de Estados Unidos impidió que el ex gerente del exchange cogiera su vuelo a la India.

Desde ese momento inició la investigación, y, considerando todos los hechos expuestos, sumado a que se declaro como inocente anteriormente, es posible que Ishan Wahi enfrente cargos por fraude, por uso de información confidencial y por negarse a colaborar. 

El juez federal estableció que el 10 de mayo el acusado tendrá un fallo final y que podría otorgarle entre 36 y 47 meses de cárcel.

Por otra parte, su hermano ya cumple una sentencia de 10 meses luego de declararse culpable por un caso similar.

Adicional a ello, también se explicó que Nikhil Wahi tiene que devolver 892,500 dólares en ganancias ilegales. Esto sumado a que podrían ser deportados luego de cumplir los meses de cárcel.

¿Es ilegal comprar criptomonedas antes de que suban de precio?

Ciertamente, no es ilegal comprar criptomonedas antes de que suban de precio. De hecho, esto es algo que realizan todos los inversores para poder obtener mayores beneficios; algunos siguen muy de cerca el proyecto para saber cuándo se listarán a un exchange importante como lo es Coinbase o Binance.

Lo que se considera ilegal, en el caso de Ishan Wahi, es el uso de información confidencial y compartirla para hacerse con varios cientos de miles de dólares.

Por lo que, comprar criptomonedas que pueden dispararse o que pueden subir mucho no es ilegal. De hecho, las cryptos en ICO suelen hacer hasta un X10 en la etapa de preventa, y los que compran en el momento disfrutarán de grandes ganancias que son totalmente legales.

Criptomonedas que puedes comprar antes que suban de precio

Comprar criptomonedas antes de que suban de precio es legal, pero saber cuáles tienen más posibilidades de hacer un X10 es lo complicado. Sin embargo, hemos investigado y concluimos con que $MEMAG es una de ellas. Está se encuentra en ICO y ha recaudado más de $3,7 millones en pocos días.

Puedes comprar $MEMAG en su web oficial antes que concluya su ICO. Pero además, te sugerimos comprar $FGHT, que también se encuentra en preventa y ha logrado recaudar más de 4 millones de dólares en unos pocos días. 

Además, también puedes considerar a $CCHG, una criptomoneda verde que puede dispararse y hacer un X50. En poco tiempo ha logrado recaudar más de $847.000. Puedes obtenerla en su web oficial, haciendo clic aquí.