Fiscales Federales Quieren Que Sam Bankman-Fried Sea Encarcelado Hasta su Juicio

Los fiscales federales solicitaron el miércoles que se detuviera a Sam Bankman-Fried, fundador y ex CEO de FTX, cambiando su solicitud en el último minuto.

Anteriormente, los fiscales federales querían que se endurecieran las restricciones de fianza de Bankman-Fried, impidiéndole hacer declaraciones extrajudiciales. Pero los agentes del FBI estuvieron presentes el miércoles en el tribunal federal de Manhattan, preparados para detener a Bankman-Fried.

“No hay ninguna serie de condiciones que no sea la detención, que puedan satisfacer la seguridad pública”, dijo la fiscal federal Danielle Sassoon, agregando que las últimas acciones de Bankman-Fried “cruzaron la línea”.

La audiencia del miércoles sigue a las interacciones de los caídos prodigios de las criptomonedas con un periodista del New York Times. Un artículo publicado la semana pasada por el periódico contenía fragmentos de escritos personales de Caroline Ellison, ex CEO de Alameda Research, la empresa hermana de FTX.

Bankman-Fried y Ellison salieron en algún momento, y el artículo detalló cómo su ruptura afectó las actitudes de Ellison hacia su trabajo. El análisis en profundidad de la perspectiva de Ellison desde la dirección de Alameda también indicó que ella no se sentía “adecuadamente preparada” para el trabajo.

En respuesta a acusaciones anteriores, Sassoon dijo que Bankman-Fried intentó desacreditar a un testigo filtrando documentos al New York Times. Ella alegó que esto equivalía a obstrucción de testigos. Ellison se declaró culpable de delitos relacionados con el colapso del exchange el año pasado y está listo para testificar contra Bankman-Fried, junto con otros miembros de su círculo íntimo.

Hubo suspiros audibles en la sala del tribunal cuando los fiscales federales le dijeron al juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan, que estaban buscando la detención de Bankman-Fried, quien pronto podría tener su fianza revocada. Los fiscales federales tienen hasta el viernes para presentar una carta detallando su solicitud de detención de Bankman-Fried.

Sassoon describió el comportamiento de Bankman-Fried como una “escalada” de comunicaciones anteriores que ha tenido con posibles testigos, incluidos mensajes al actual asesor general de FTX US. Bankman-Fried había expresado su deseo de “evaluar las cosas entre ellos”.

El abogado de Bankman-Fried, Mark Cohen, describió el cambio de hoy como algo sorprendente.

“Nos enteramos un minuto antes de la audiencia en el tribunal sobre el cambio de dirección”, dijo, agregando que no fue “un proceso adecuado”.

Cohen admitió que “no es la mejor estrategia” para su cliente comunicarse con la prensa, pero dijo que el contacto de Bankman-Fried con el New York Times no fue una violación de su acuerdo de fianza. Además, Cohen afirmó que Bankman-Fried no entregó los escritos personales de Ellison, simplemente permitió que el periodista los viera.

Sassoon dijo que el abogado de Bankman-Fried se negó a proporcionar los documentos en cuestión desde que se publicó el artículo. Finalmente, el abogado de Bankman-Fried aceptó entregar los documentos a los fiscales federales al final del día, los cuales, según Cohen, constan de una o dos páginas.

Bankman-Fried enfrenta una serie de cargos por su presunto papel en el colapso de FTX y Alameda, que incluyen fraude electrónico, lavado de dinero y violaciones de la ley de financiamiento de campañas. Los fiscales afirman que apropió indebidamente fondos de los clientes por miles de millones de dólares.

El lunes, el abogado de Bankman-Fried insistió en que su cliente no había hecho nada malo al hablar con la prensa. Los abogados de Cohen & Gressler LLP dijeron que tenía derecho a responder a una consulta en un documento y “nada de lo que ocurrió fue inapropiado”.

En enero, los fiscales federales expresaron su preocupación de que Bankman-Fried pudiera haber incurrido en obstrucción de testigos al enviar mensajes encriptados. El juez Kaplan posteriormente prohibió a Bankman-Fried utilizar equipos tecnológicos para comunicarse con los empleados de FTX.

FTX colapsó el año pasado después de una fuerte caída en el token nativo de la plataforma, FTT, que provocó una oleada de retiros por parte de los clientes. La incapacidad de FTX para satisfacer los retiros de los clientes obligó a admitir que la empresa no tenía reservas de activos de los clientes en una proporción de uno a uno.

Después de su arresto en las Bahamas, Bankman-Fried fue extraditado a los EE. UU. y actualmente reside bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Palo Alto, California. Su juicio penal está programado para octubre. 

Nota del editor: Este artículo se actualizó después de su publicación para incluir más detalles del proceso judicial de hoy.