Fundador de Gotbit Renuncia a $23 Millones en Acuerdo de Culpabilidad Por Manipulación del Mercado Cripto

Aleksei Andriunin, fundador de Gotbit, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades estadounidenses para entregar $23 millones en activos de criptomonedas en relación con cargos de manipulación del mercado.

La participación de Andriunin en las operaciones de Gotbit causó “daño a participantes dispersos del mercado” que compraron criptomonedas “a precios fraudulentamente inflados”, según muestran documentos judiciales citados por Law360.

El fundador de 26 años de la empresa de creación de mercado Gotbit fue extraditado a Estados Unidos a finales de febrero tras ser arrestado en Portugal cuatro meses antes.

La carta detalla un acuerdo de culpabilidad comunicado tanto al tribunal como al abogado defensor, que describe disposiciones que permiten a cualquiera de las partes retirarse si el tribunal rechaza algún elemento.

El acuerdo de culpabilidad podría resultar en ningún tiempo en prisión y sin multas adicionales más allá del decomiso. Sin embargo, el tribunal mantiene la discreción final sobre los términos de la sentencia.

Andriunin enfrentaba una sentencia máxima de 20 años de prisión por cargos de fraude electrónico y conspiración para cometer manipulación del mercado. Gotbit, junto con otras tres empresas de criptomonedas, fue acusada de manipulación del mercado de criptomonedas en octubre del año pasado.

Los fiscales federales han detallado las penas máximas para los cargos de manipulación del mercado y fraude electrónico, incluyendo multas de $500.000 o el doble de la cantidad ganada/perdida por los delitos, además de restitución obligatoria y penas de decomiso de activos, incluyendo hasta cinco años de libertad condicional.

Los activos sujetos a decomiso civil que totalizan $23 millones incluyen cantidades mantenidas en stablecoins emitidas por Tether y Circle en cuatro billeteras “controladas únicamente” por Andriunin.

Según los fiscales federales, Gotbit operaba como una sofisticada empresa de manipulación del mercado entre 2018 y 2024, ofreciendo servicios de inflación de precios de tokens a varios proyectos de criptomonedas, incluidas empresas con sede en Estados Unidos.

Gotbit se dedicaba principalmente a extensas “operaciones de lavado” que “creaban engañosamente la apariencia de una mayor actividad comercial”, alegan los documentos judiciales.

En una demanda separada presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) contra Gotbit y Fedor Kedrov, citado como el director de marketing de la empresa, el regulador afirmó que la empresa de criptomonedas mantenía registros detallados comparando el “volumen creado” artificialmente contra el “volumen del mercado” natural en los mercados de criptomonedas.

La empresa reclutaba abiertamente clientes con propuestas que explicaban explícitamente cómo su servicio ayudaría a ocultar actividades en blockchains públicas, según una acusación no sellada citada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

En una entrevista de 2019 posteriormente referenciada en los documentos del Departamento de Justicia, Andriunin admitió que el modelo de negocio de Gotbit era “no del todo ético”.

Andriunin cumplirá tres años de libertad supervisada con estrictas condiciones que impiden su participación en cualquier actividad de criptomonedas durante ese período, según muestran los documentos judiciales.

Editado por Sebastian Sinclair