Garantex, un exchange sancionado, movió millones en medio del relanzamiento de su plataforma

El exchange de criptomonedas clausurado Garantex está supuestamente de vuelta bajo un nuevo nombre tras lavar millones en stablecoins respaldadas por rublos y enviarlos a un exchange recién creado, según una compañía suiza de análisis blockchain.

Global Ledger afirma que los operadores del exchange ruso han transferido liquidez y depósitos de clientes a Grinex, al que denominan “el sucesor pleno de Garantex”, en un informe publicado en X el 19 de marzo.

“Podemos afirmar con confianza que Grinex y Garantex están directamente conectados tanto on-chain como off-chain”.

“El movimiento de fondos, incluyendo la transferencia sistemática de liquidez de A7A5, el uso de billeteras de un solo uso y la participación de direcciones previamente asociadas con Garantex, proporciona una prueba clara on-chain de su vínculo”, indicó el equipo de Global Ledger en el informe.

Tras completar su investigación el 13 de marzo, Global Ledger dice que encontró datos on-chain que muestran que Garantex lavó más de 60 millones de dólares en stablecoins respaldadas por rublos llamadas A7A5 y las envió a direcciones asociadas con Grinex.

“En este caso, el proceso de quema y posterior acuñación se utilizó para lavar fondos de Garantex, permitiendo que se acuñaran nuevas monedas desde una dirección del sistema con un historial limpio”, indicó el equipo.

Un gerente de Garantex también informó supuestamente a Global Ledger que los clientes han estado visitando la oficina del exchange en persona y trasladando fondos de Garantex a Grinex.

“Además, los indicadores off-chain, como patrones transaccionales, comentarios y comportamientos del exchange, refuerzan aún más esta conexión”, afirmó.

El informe también señala una descripción de Grinex en el sitio ruso de seguimiento de criptomonedas CoinMarketRating, afirmando que los propietarios de Garantex lo crearon. El informe indicó que esto demuestra que “Grinex no es una entidad independiente, sino más bien un sucesor pleno de Garantex, continuando sus operaciones financieras a pesar del cierre oficial del exchange”.

Para el 14 de marzo, el volumen de transacciones entrantes en Grinex era de casi 30 millones de dólares, según Global Ledger. CoinMarketRating muestra que el volumen de comercio del mes supera ahora los 68 millones de dólares, con el trading al contado superando los 2 millones de dólares.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. impuso por primera vez sanciones a Garantex en abril de 2022 por presuntas violaciones de lavado de dinero.

El 6 de marzo, el Departamento de Justicia de EE.UU. colaboró con autoridades en Alemania y Finlandia para congelar dominios asociados con Garantex, los cuales afirmaron que procesaron más de 96.000 millones de dólares en ganancias criminales desde su lanzamiento en 2019.

El operador de stablecoins Tether también congeló 27 millones de dólares en Tether (USDT), el 6 de marzo, lo que obligó a Garantex a detener todas las operaciones, incluidos los retiros.

Solo unos días después, el 12 de marzo, funcionarios de la Oficina Central de Investigación de la India arrestaron a Aleksej Bešciokov, quien supuestamente operaba Garantex, por cargos de EE.UU. que incluían conspiración para cometer lavado de dinero.

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