Hombre de Tennessee Acusado Por Esquema Ponzi Cripto que Desvió $1.900 Millones

Un hombre de Tennessee ha sido imputado con cargos federales por un presunto fraude de inversión en criptomonedas que habría estafado a inversionistas de todo el país por millones de dólares, según anunció el viernes el Departamento de Justicia.

Misam M. Abidi, de 47 años y residente en Nolensville, Tennessee, enfrenta una acusación federal de 11 cargos por haber dirigido entre 2020 y 2024 una empresa fraudulenta de inversión en criptomonedas llamada Star Credit Holdings.

Los fiscales alegan que Abidi utilizó una red de falsas promesas para atraer inversionistas. Entre las supuestas afirmaciones engañosas se encontraban: garantías de altas tasas de retorno, afirmaciones de que mantenía un fondo de reserva considerable para proteger a los inversionistas, y aseguraciones de que administraba mucho más capital del que realmente controlaba.

En lugar de generar retornos a través de operaciones legítimas, Abidi supuestamente pagaba a los inversionistas anteriores con el dinero aportado por los más recientes —la característica clásica de un esquema Ponzi—. También habría ayudado a inversionistas a obtener préstamos personales a su propio nombre para canalizar fondos adicionales hacia la empresa, y falsificó al menos un affidávit en el que afirmaba que la identidad de un inversionista había sido robada con el fin de obtener dicho préstamo.

Los fiscales señalan que Abidi desvió más de $1.900 millones de los fondos de los inversionistas hacia él mismo y sus familiares, y que además omitió declarar los ingresos provenientes de la operación en sus declaraciones federales de impuestos.

“Los esquemas Ponzi, las estafas con criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversionistas individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y nocivos para el Tesoro de Estados Unidos”, afirmó el fiscal federal D. Michael Dunavant en un comunicado. “Reconocemos el excelente trabajo de investigación de nuestros socios de agencias federales en este grave caso. En cualquier lugar del Distrito Oeste de Tennessee donde ocurra un fraude, esta oficina estará preparada para responsabilizar a los infractores”.

La acusación incluye cargos de fraude electrónico, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, complicidad en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. De ser declarado culpable de todos los cargos, Abidi podría enfrentar décadas en una prisión federal.