Organismo de Control Financiero de Hong Kong Llevará a ‘Infractores de JPEX Ante la Justicia’

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) presentó hoy una serie de nuevas medidas destinadas a mejorar la transparencia y la seguridad en el espacio de las criptomonedas.

Según el comunicado, la iniciativa del regulador incluye la publicación de una lista completa con todas las plataformas de negociación de activos virtuales (VATPs) con licencia, o que hayan solicitado alguna, así no hayan sido aprobadas o estén pendientes de aprobación.

Esta medida se produce a raíz del escándalo en curso del exchange de criptomonedas JPEX y tiene como objetivo ayudar al público en general a identificar posibles VATPs no regulados que realizan negocios en Hong Kong.

La SFC dijo que junto con la policía planea “establecer un canal dedicado para compartir información sobre actividades sospechosas y violaciones por parte de VATPs y para investigar el incidente de JPEX para llevar a los responsables ante la justicia”.

“Para ayudar al público a identificar más fácilmente a los VATP sospechosos que operan en Hong Kong y aumentar la conciencia, la SFC mejorará y emitirá una lista dedicada de VATP sospechosos que sea fácilmente accesible y prominente en el sitio web de la SFC”, según el anuncio.

La SFC también dijo que explorará la posibilidad de proporcionar más información sobre estos VATP para informar proactivamente a los inversores sobre posibles riesgos, afirmando “esto es para garantizar que la información se difunda de manera clara, transparente y oportuna”.

Durante una conferencia de prensa hoy, la CEO de la SFC, Julia Leung Fung-yee, dijo que el regulador publicará la lista debido a la demanda pública, según un informe del South China Morning Post.

Además, aclaró que ser solicitante de licencia no necesariamente significa cumplir plenamente con las regulaciones de la SFC.

Según Fung-yee, hasta ese momento, solo dos plataformas de comercio de criptomonedas, OSL Digital Securities Limited y Hash Blockchain Limited, habían obtenido licencias para atender a clientes minoristas en Hong Kong después de la implementación de las nuevas reglas de activos virtuales de la SFC el 1 de junio.

La SFC también reveló que otras cuatro compañías, HKVAX, HKBitEx, Hong Kong BGE Limited y Victory Fintech Company Limited, habían presentado solicitudes de licencia.

¿Cuál fue el ‘incidente’ de JPEX?

El incidente en curso de JPEX, supuestamente el mayor fraude financiero de Hong Kong que se sospecha que ha atrapado al menos a 2.305 víctimas, involucrando aproximadamente HK$1.430 millones ($182.9 millones). Estalló a principios de este mes después de que se acusara al exchange de criptomonedas con sede en Dubai de operar sin licencia en Hong Kong, donde tenía una gran base de clientes.

La SFC también destacó que ciertos influencers en línea y plataformas de intercambio de criptomonedas de venta libre (OTC) habían difundido información falsa al afirmar que JPEX había presentado una solicitud para obtener una licencia de VATP.

En los días siguientes, los inversores ansiosos se apresuraron a retirar sus activos virtuales, para descubrir que solo podían retirar un máximo de 1.000 USDT, la stablecoin vinculada al dólar emitida por Tether. Además, al parecer, se les exigía pagar una tarifa administrativa de 980 USDT.

JPEX también fue un patrocinador platino del reciente evento Token2049 en Singapur, cuyo estatus valía hasta $70.000.

JPEX suspendió finalmente los retiros de la plataforma la semana pasada, afirmando que debido a “un trato injusto por parte de las instituciones relevantes en Hong Kong hacia JPEX […] y una serie de noticias negativas, nuestros creadores de mercado de terceros asociados han congelado maliciosamente los fondos”.

Sin embargo, la policía de Hong Kong, arrestó a 11 personas en relación con el escándalo de JPEX, incluido el influencer de las redes sociales Joseph Lam Chok. Los sospechosos enfrentan cargos de fraude y operar un exchange de criptomonedas no autorizado.

En respuesta al escándalo, la SFC emitió una advertencia al público sobre los riesgos de tratar con exchanges de criptomonedas no regulados.

Los cerebros detrás del escándalo de JPEX siguen prófugos, sin embargo, el propio exchange, citando el nuevo régimen de regulación de criptomonedas de Hong Kong, que supuestamente lo convenció de centrar su enfoque de desarrollo en Asia, declaró que “ha estado preparándose para cumplir con el sistema regulatorio de criptomonedas antes del final del período de gracia para el sistema de licencias” solo para descubrir que “fue sometido a un trato injusto continuo”.