Tether congeló direcciones iraníes semanas antes de las sanciones

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, afirmó que la empresa congeló direcciones cripto iraníes, en promedio, cuatro semanas antes de que fueran designadas oficialmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) y la Oficina Nacional de Israel para la Financiación Antiterrorista (NBCTF). Ardoino atribuyó a esas medidas una caída del 94% en el volumen de stablecoins vinculado a Irán.

Senator Blumenthal’s “analysis” of Tether’s sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them.

Tether…

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) October 19, 2026

Estas declaraciones forman parte de la respuesta de Tether a un informe del Senado. La empresa no ha publicado el periodo de medición, la base de referencia, el conjunto de direcciones ni los activos incluidos en el cálculo de la caída del volumen. Ardoino también dijo que Tether congeló las direcciones reportadas.

En una publicación en X, Ardoino cuestionó la interpretación que el senador Richard Blumenthal hizo de las conclusiones del Senado. El promedio de cuatro semanas se refiere al tiempo transcurrido entre las congelaciones de Tether y las designaciones oficiales de OFAC o NBCTF. La cifra independiente del 99% alude al momento en que Tether actuó en relación con las etiquetas de Chainalysis.

El informe, titulado Tethered to Terrorism, fue publicado el 28 de septiembre por el personal demócrata de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado. Analizó 846 billeteras sancionadas o sujetas a medidas de incautación por sus vínculos con Irán y sus aliados entre junio de 2021 y agosto de 2026. Según el informe, el 84% realizó transacciones exclusivamente o casi exclusivamente en USDT.

Uno de los casos recogidos en el informe complica la versión de Tether sobre sus actuaciones tempranas. En junio de 2023, la NBCTF de Israel designó 39 billeteras vinculadas al financista de Hezbolá Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law. Tether congeló cinco; las otras 34 siguieron abiertas hasta marzo de 2024. Durante ese intervalo, salieron de esas billeteras más de 34,6 millones de dólares en USDT.

El informe reconoció que, desde finales de 2023, Tether respondió a designaciones «en algunos casos», aunque calificó su actuación general de desigual e inconsistente. Las conclusiones del Senado abarcan tanto el uso de USDT por parte de las billeteras como el momento en que se actuó en casos concretos: así, la defensa de Tether sobre los plazos queda contrapuesta a un periodo específico de transferencias continuadas.

Casi 550 millones de dólares en congelaciones de Tether vinculadas a Irán durante 2026

En una comunicación publicada el 28 de septiembre, Tether afirmó que había contribuido a congelar cerca de 550 millones de dólares en USDT vinculados a Irán durante 2026. El total incluía más de 344 millones de dólares en dos direcciones en abril y más de 130 millones en cuatro billeteras en julio. Tether no desglosó el saldo restante, de unos 76 millones de dólares.

La cifra del 84% del Senado mide la proporción de la muestra de billeteras que utilizó USDT de manera casi exclusiva; no se refiere al tiempo que tardó Tether en congelar fondos. La afirmación separada de la empresa sobre el volumen se refiere a la actividad de stablecoins vinculada a Irán. La distinción importa para evaluar el papel del emisor en los pagos transfronterizos y la visibilidad de la actividad de las billeteras para las firmas de análisis de blockchain.

TRM Labs calculó que el volumen de criptomonedas iraní rondó los 11.400 millones de dólares en 2024 y los 10.000 millones en 2025, una caída aproximada del 12% en el mercado en general. CoinGecko situó la capitalización de mercado de USDT en unos 183.000 millones de dólares. Este contexto amplía el alcance de la reducción que afirma Tether y mantiene bajo escrutinio sus controles de cumplimiento normativo, uno de los puntos centrales de la disputa.

Las remisiones al Tesoro y a Justicia, el siguiente paso

Blumenthal, el miembro de mayor rango de la subcomisión, remitió las conclusiones a los departamentos del Tesoro y de Justicia. En su solicitud, pidió a las autoridades que consideraran posibles infracciones de las leyes sobre sanciones y actividad bancaria, entre ellas la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y la Ley de Secreto Bancario.

La cuestión institucional inmediata es si alguno de los dos departamentos actuará tras recibir la remisión. El informe también señaló que Tether confirmó haber recibido la carta que la subcomisión envió en junio, pero que, a la fecha de publicación del informe, no había respondido.